监测系统应当与核心业务系统、监控名单库等对接或实现信息交互,确保在分析异常交易时,能()地获取相关客户尽职调查、风险等级划分、涉恐名单、有关部门调查可疑交易活动和查处洗钱案件等相关信息。下列选项正确的是:()


监测系统应当与核心业务系统、监控名单库等对接或实现信息交互,确保在分析异常交易时,能()地获取相关客户尽职调查、风险等级划分、涉恐名单、有关部门调查可疑交易活动和查处洗钱案件等相关信息。下列选项正确的是:()

A.及时(正确答案)

B.率先

C.便利(正确答案)

D.完整(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 名单 案件 时间:2021-04-06 15:30:24

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