对监测范围全面性进行评估时，应关注监测系统能否实现对（）等要求。

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对监测范围全面性进行评估时，应关注监测系统能否实现对（）等要求。

A.本机构的客户全覆盖(正确答案)

B.本机构的地区全覆盖

C.产品线和业务数据全覆盖(正确答案)

D.管理流程全覆盖(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛全面性产品线时间：2021-04-06 15:30:27

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1.义务机构在测试工作中，应当重点关注的问题和环节包括但不限于：（）
2.义务机构应当建立监测系统与各业务系统运行的模拟环境，通过数据输入、输出等方式对系统运行及各项监测标准运行情况进行测试。小张作为系统使用客户，他的测试重点为：（）
3.义务机构应当建立监测系统与各业务系统运行的模拟环境，通过数据输入、输出等方式对系统运行及各项监测标准运行情况进行测试。小王作为系统维护用户的测试人员，他的测试重点为：（）
4.监测系统应当与核心业务系统、监控名单库等对接或实现信息交互，确保在分析异常交易时，能（）地获取相关客户尽职调查、风险等级划分、涉恐名单、有关部门调查可疑交易活动和查处洗钱案件等相关信息。下列选项正确的是：（）
5.对于涉恐名单监控义务机构应当实现（）反馈，以自动化干预为基础。其他监测标准原则上应当实现系统运行后（）日内反馈，以自动化干预为主，人工干预为辅。下列选项不正确的是：（）
6.义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够（）开展交易监测分析和报告工作的，经高级管理层同意并获得中国人民银行或总部所在地中国人民银行分支机构批准，可（）系统开发。下列选项不正确的是：（）
7.义务机构将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例异常特征的指标，通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征。在做指标设计时，参考的因素包括以下哪些选项：（）
8.一定时间段内，客户使用金融服务的次数和类型、（）等指标要素，可组合指向于客户对某些业务和产品、对某些交易渠道和金融服务使用的偏好等。
9.法人、其他组织和个体工商户客户特征中（）等要素，可组合指向于客户身份背景和收入(财富)主要来源。
10.义务机构可将依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，以及在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息等，用于设计本机构的监测指标。以下哪些选项可用于设计本机构的监测指标：（）

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