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互联网金融是利用（）技术和（）技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的新型金融业务模式。
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互联网金融是利用（）技术和（）技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的新型金融业务模式。
A.互联网(正确答案)
B.大数据
C.信息通信(正确答案)
D.人工智能
Tag：
反洗钱知识竞赛
技术
信息
时间：2021-04-06 15:30:36
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洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础，评估结果的运用包括（）
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中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责互联网金融从业机构大额交易和可疑交易报告的（）。
相关答案
1.
法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法来源包括（）
2.
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行职责有（）
3.
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行职责有（）
4.
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要职责包括（）
5.
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要职责有（）
6.
以下说法哪些是洗钱风险管理体系要素（）
7.
以下不是法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则有（）
8.
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（）识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。
9.
任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（）风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。
10.
义务机构应当建立并完善反洗钱监测工作流程，指定专门的条线及人员负责监测标准的建设、运行和维护等工作，确保交易监测工作流程具有（）。
热门答案
1.
义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。有关情况包括但不限于：（）
2.
对监测范围全面性进行评估时，应关注监测系统能否实现对（）等要求。
3.
义务机构应当依据测试结果，对监测标准设计和系统功能实际运行效果实施效能评价和效益评估，对于评价和评估中发现缺陷和不足，应当及时进行优化、改进和完善。评估内容包括且不限于:（）
4.
义务机构在测试工作中，应当重点关注的问题和环节包括但不限于：（）
5.
义务机构应当建立监测系统与各业务系统运行的模拟环境，通过数据输入、输出等方式对系统运行及各项监测标准运行情况进行测试。小张作为系统使用客户，他的测试重点为：（）
6.
义务机构应当建立监测系统与各业务系统运行的模拟环境，通过数据输入、输出等方式对系统运行及各项监测标准运行情况进行测试。小王作为系统维护用户的测试人员，他的测试重点为：（）
7.
监测系统应当与核心业务系统、监控名单库等对接或实现信息交互，确保在分析异常交易时，能（）地获取相关客户尽职调查、风险等级划分、涉恐名单、有关部门调查可疑交易活动和查处洗钱案件等相关信息。下列选项正确的是：（）
8.
对于涉恐名单监控义务机构应当实现（）反馈，以自动化干预为基础。其他监测标准原则上应当实现系统运行后（）日内反馈，以自动化干预为主，人工干预为辅。下列选项不正确的是：（）
9.
义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够（）开展交易监测分析和报告工作的，经高级管理层同意并获得中国人民银行或总部所在地中国人民银行分支机构批准，可（）系统开发。下列选项不正确的是：（）
10.
义务机构将基础性、单元性的指标要素组合设计成为识别、衡量或反映相关案例异常特征的指标，通过指标规则设置、指标阈值调整和指标组合使用，可指向某些异常的客户或交易特征。在做指标设计时，参考的因素包括以下哪些选项：（）