针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解()的目的和意图,了解()的受益所有人情况


针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解()的目的和意图,了解()的受益所有人情况

A建立业务关系(正确答案)

B现金交易

C非自然人客户

D自然人客户


Tag:反洗钱知识竞赛 自然人 客户 时间:2021-04-06 15:30:40

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