义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对（）方面的认识。

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义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对（）方面的认识。

A.客户身份(正确答案)

B.交易规模(正确答案)

C.风险状况(正确答案)

D.资金来源(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛身份客户时间：2021-04-06 15:30:52