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拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，应评估客户身份识别措施的（），并（）予以完善。
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拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化时，应评估客户身份识别措施的（），并（）予以完善。
A有效性(正确答案)
B可行性
C及时(正确答案)
D定期
Tag：
反洗钱知识竞赛
可行性
融资
时间：2021-04-06 15:30:43
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互联网金融从业机构应当定期或者在（）发生重大变化评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。
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互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序的是（）
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1.
互联网金融从业机构不得为（）或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户或者假名账户。
2.
互联网金融从业机构客户身份识别措施一般包括（）
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互联网金融从业机构应当（），执行客户身份识别制度，遵循（）原则
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针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解（）的目的和意图，了解（）的受益所有人情况
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互联网金融从业机构应当设立（）或者指定（）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
6.
互联网金融从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖融资职责
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中国互联网金融协会负责网络监测平台及相关信息、数据和资料的（）
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中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求（）网络监测平台
9.
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责互联网金融从业机构大额交易和可疑交易报告的（）。
10.
互联网金融是利用（）技术和（）技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的新型金融业务模式。
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洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础，评估结果的运用包括（）
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法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法来源包括（）
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业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行职责有（）
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反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行职责有（）
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法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，主要职责包括（）
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，主要职责有（）
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以下说法哪些是洗钱风险管理体系要素（）
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以下不是法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则有（）
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法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（）识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。
10.
任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（）风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。