关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,以下说法正确的是()


关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,以下说法正确的是()

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施(正确答案)

B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息(正确答案)

C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件(正确答案)

D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担


Tag:反洗钱知识竞赛 机构 身份 时间:2021-04-06 15:30:54

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