义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取()的客户身份识别措施,并应采取与其()相称的管理措施。
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取()的客户身份识别措施,并应采取与其()相称的管理措施。
A.简化(正确答案)
B.强化
C.风险状况(正确答案)
D.交易状况
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取()的客户身份识别措施,并应采取与其()相称的管理措施。
A.简化(正确答案)
B.强化
C.风险状况(正确答案)
D.交易状况
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