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义务机构应当将汇款人和收款人的（）完整传递给接收汇款的机构。
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知识竞赛未分类
义务机构应当将汇款人和收款人的（）完整传递给接收汇款的机构。
A.姓名(正确答案)
B.名称(正确答案)
C.账号(正确答案)
D.唯一交易识别码(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
汇款
识别码
时间：2021-04-06 15:30:56
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对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的（）
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对于单笔人民币（）万元或外币等值（）美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
相关答案
1.
义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。
2.
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法正确的是（）
3.
关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法正确的是（）
4.
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是（）
5.
对于高风险客户，义务机构在持续客户身份识别措施时应当（）审查的（）
6.
义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对（）方面的认识。
7.
在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，以下说法正确的是：（）
8.
原则上，义务机构应当在建立（）或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其（）的身份核实工作
9.
义务机构在识别客户身份时，应通过（）和（）的证明文件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
10.
客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）
热门答案
1.
互联网金融从业机构不得（）监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。
2.
互联网金融从业机构在接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的检查时应按照要求提供相关信息、数据和资料，对所提供材料的（）负责
3.
互联网金融从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的（）
4.
互联网金融从业机构应当妥善保存妥善开展（）等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。
5.
互联网金融从业机构应当对下列（）恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施
6.
互联网金融从业机构应当对恐怖组织和恐怖活动人员名单开展（），有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取(D)措施
7.
以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告（）
8.
客户当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交（）交易报告。
9.
大额交易和可疑交易监测系统是以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，对客户及其（）业务、交易及其过程开展监测和分析。
10.
互联网金融从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时，应当履行客户身份识别程序的是（）