首页
自助设备保险柜备用钥匙未上交的,最低给予（）处理。
精华吧
→
答案
→
综合知识
自助设备保险柜备用钥匙未上交的,最低给予（）处理。
A、警告
B、告诫
C、通报批评
D、降级
正确答案：B
Tag：
金融合规知识竞赛
保险柜
钥匙
时间：2024-08-14 10:40:03
上一篇：
员工小李超过合同约定利率给客户计付高息，最低给予（）处理。
下一篇：
自助设备未按流程及要求进行资质报备报批，或未经有权机构同意，擅自设立或终止离行式自助银行的,最低给予（）处理。
相关答案
1.
被排查人拒不整改，或因主观因素未在规定期限内完成整改的,最低给予（）处理。
2.
被排查人拒不提供异常行为排查所需的个人资料的,最低给予（）处理。
3.
印章管理中下列（）情况应给予警告处理。
4.
未按规定（）移动展业尾箱的，最低处罚标准是告诫。
5.
未按规定使用移动展业设备办理业务的，最低给予（）处理。
6.
违反信用卡引荐营销管理规定，为套取绩效奖励，通过不当手段引导客户完成申请、激活、首刷等（包括但不限于向客户转账用于激活、引导客户刷卡套现等）的最低给予（）处理。
7.
在生产终端上使用与业务无关软件或进行与工作无关操作的，最低给予（）处理。
8.
理财经理小张办公电脑客户资料未设置密码，导致客户信息资料泄露造成不良影响，最低给予（）处理。
9.
出现客户信息泄露、丢失风险或问题时，未及时采取补救措施，造成不良后果的，最低给予（）处理。
10.
案件信息、员工信息瞒报、迟报、漏报的，最低给予（）处理。
热门答案
1.
泄露业务库密码、现金运送细节、库存情况等秘密的，最低给予（）处理。
2.
截留或着私自处理假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的。最低给予（）处理。
3.
业务库现金未坚持每天盘库/对账的，最低给予（）处理。
4.
营业开始或终了未双人同进同出现金区的，最低给予（）处理。
5.
数字化人民币未按规定核实客户身份信息及业务真实性，造成不良后果的，最低给予（）处理。
6.
为洗钱等违法犯罪活动提供便利，或协助犯罪分子转移非法所得的，最低给予（）处理。
7.
向无关人员和机构、客户泄漏反洗钱信息的，最低给予（）处理。
8.
风险数据核查不尽职，导致应发现而未发现重大风险隐患或重大违法违规问题的，最低给予（）处理。
9.
客户以个人名义开立账户存储单位资金仍为其办理业务的。最低给予（）处理。
10.
违规收取客户费用的,最低给予（）处理。