首页
未按规定使用移动展业设备办理业务的，最低给予（）处理。
精华吧
→
答案
→
综合知识
未按规定使用移动展业设备办理业务的，最低给予（）处理。
A、告诫
B、通报批评
C、警告
D、降级
正确答案：A
Tag：
金融合规知识竞赛
业务
设备
时间：2024-08-14 10:39:57
上一篇：
违反信用卡引荐营销管理规定，为套取绩效奖励，通过不当手段引导客户完成申请、激活、首刷等（包括但不限于向客户转账用于激活、引导客户刷卡套现等）的最低给予（）处理。
下一篇：
未按规定（）移动展业尾箱的，最低处罚标准是告诫。
相关答案
1.
在生产终端上使用与业务无关软件或进行与工作无关操作的，最低给予（）处理。
2.
理财经理小张办公电脑客户资料未设置密码，导致客户信息资料泄露造成不良影响，最低给予（）处理。
3.
出现客户信息泄露、丢失风险或问题时，未及时采取补救措施，造成不良后果的，最低给予（）处理。
4.
案件信息、员工信息瞒报、迟报、漏报的，最低给予（）处理。
5.
泄露业务库密码、现金运送细节、库存情况等秘密的，最低给予（）处理。
6.
截留或着私自处理假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的。最低给予（）处理。
7.
业务库现金未坚持每天盘库/对账的，最低给予（）处理。
8.
营业开始或终了未双人同进同出现金区的，最低给予（）处理。
9.
数字化人民币未按规定核实客户身份信息及业务真实性，造成不良后果的，最低给予（）处理。
10.
为洗钱等违法犯罪活动提供便利，或协助犯罪分子转移非法所得的，最低给予（）处理。
热门答案
1.
向无关人员和机构、客户泄漏反洗钱信息的，最低给予（）处理。
2.
风险数据核查不尽职，导致应发现而未发现重大风险隐患或重大违法违规问题的，最低给予（）处理。
3.
客户以个人名义开立账户存储单位资金仍为其办理业务的。最低给予（）处理。
4.
违规收取客户费用的,最低给予（）处理。
5.
员工小李诱导或误导客户频繁买卖和开平仓，应最低给予员工小李最低处罚标准是（）。
6.
理财POS转入资金未购买理财类产品、办理定期存款类业务的，最低给予（）处理。
7.
批量业务资料交接、处理全过程执行（）操作规定的。
8.
未经授权对外提供银行涉密资料的，最低给予（）处理。
9.
排查工作流于形式，应发现问题而未发现，产生不良后果的，最低给予（）处理。
10.
移动展业重要单证未严格执行领用人负责制的，最低给予（）处理。