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为洗钱等违法犯罪活动提供便利，或协助犯罪分子转移非法所得的，最低给予（）处理。
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综合知识
为洗钱等违法犯罪活动提供便利，或协助犯罪分子转移非法所得的，最低给予（）处理。
A、通报批评
B、告诫
C、警告
D、降级
正确答案：C
Tag：
金融合规知识竞赛
非法所得
犯罪分子
时间：2024-08-14 10:39:46
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向无关人员和机构、客户泄漏反洗钱信息的，最低给予（）处理。
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数字化人民币未按规定核实客户身份信息及业务真实性，造成不良后果的，最低给予（）处理。
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风险数据核查不尽职，导致应发现而未发现重大风险隐患或重大违法违规问题的，最低给予（）处理。
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客户以个人名义开立账户存储单位资金仍为其办理业务的。最低给予（）处理。
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违规收取客户费用的,最低给予（）处理。
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员工小李诱导或误导客户频繁买卖和开平仓，应最低给予员工小李最低处罚标准是（）。
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理财POS转入资金未购买理财类产品、办理定期存款类业务的，最低给予（）处理。
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批量业务资料交接、处理全过程执行（）操作规定的。
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未经授权对外提供银行涉密资料的，最低给予（）处理。
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排查工作流于形式，应发现问题而未发现，产生不良后果的，最低给予（）处理。
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移动展业重要单证未严格执行领用人负责制的，最低给予（）处理。
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利用系统漏洞、系统权限或生产环境获取私利的，最低给予（）处理。
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信贷工作人员因工作不尽职未发现客户提供虚假材料，或协助客户提供虚假材料的，最低给予（）处理。
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如二人以上共同故意违规的，对其中的（）或主要责任人从重处理。
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如一人有两种及以上本办法规定的违规行为的，应分别确定处理意见；应最低给予两种及以上处理的，执行其中最重的处理；应当最低给予撤职以下多个相同处理的，应在一个处理影响期以上、多个处理影响期之和以下确定处理影响期，但最长不得超过（）个月。
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迟报、瞒报、漏报、错报回避关系范围信息的，最低给予（）处理。
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拒不执行纪检、检查等相关决定或无正当理由拒不采纳纪律检查建议、检查建议，未进行整改的，最低给予（）处理。
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外币储蓄账户内外币资金汇出境外当日累计超出（）美元（不含），客户未提供经常项目项下有交易额的真实性凭证仍为其办理业务的，最低处罚标准是告诫。
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某网点员工，以邮储银行内部员工身份，向客户借款并出据借款单，该类行为应给予（）处理。