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对稽核差错、风险信息的核实回复与实际交易情况不符，造成不良后果的，最低给予（）处理。
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综合知识
对稽核差错、风险信息的核实回复与实际交易情况不符，造成不良后果的，最低给予（）处理。
A、降级
B、警告
C、通报批评
D、告诫
正确答案：B
Tag：
金融合规知识竞赛
差错
后果
时间：2024-08-14 10:39:27
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对稽核差错、风险信息的核实回复与实际交易情况不符，未造成不良后果的，最低给予（）处理。
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拒不执行纪检、检查等相关决定或无正当理由拒不采纳纪律检查建议、检查建议，未进行整改的，最低给予（）处理。
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外币储蓄账户内外币资金汇出境外当日累计超出（）美元（不含），客户未提供经常项目项下有交易额的真实性凭证仍为其办理业务的，最低处罚标准是告诫。
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某网点员工，以邮储银行内部员工身份，向客户借款并出据借款单，该类行为应给予（）处理。
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某网点理财经理小付，介绍客户与保险公司私下进行交易，该类行为应给予（）处理。
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某网点负责人持客户有效身份证件，在本网点为其办理开户业务，该类违规行为应给予网点负责人（）处理。
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某网点理财经理小付，利用客户对其的信任，以高收益为宣传点，向客户宣传虚假理财产品欺骗客户，该类违规行为应给予（）处理。
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某网点员工小付，利用为客户办理业务期间挪用柜台现金用于赌博，该类行为应给予（）处理。
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某网点在开展员工异常行为排查时，发现该网点员小付参与洗钱活动。该类行为应给予（）处理。
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某网点理财经理介绍客户参与非法集资，从中获取不当利益的，该类行为应给予（）处理。
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为套取奖励存在虚报营销情况行为的，应给予责任人（）处理。
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某网点为完成储蓄业绩指标，向外部公司支付费用“买余额”冲刺时点规模违规吸存，该类违规行为应给予（）处理。
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以下违规行为，应给予警告处理的有（）。
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某分公司开展人员排查时，发现辖内员工小付存在信用卡违规套行为，该类行为应给予（）处理。
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未经批准为客户办理非临柜开户的，应给予（）处理。
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以下行为，应按禁令处理的有（）。
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以下行为，应给予开除处理的有（）。
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某网点柜员，私自为客户出据白条，并在白条加盖网点业务印章，该类行为应给予（）处理。
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某支行管理人员私自伪造银行业务印章，并以我行名义向客户出据融资凭条，该类行为应给予（）处理。
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篡改客户账户信息和数据盗取客户资金的，或盗用客户账户信息和数据谋取私利的，应给予（）处理。
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某营业网点柜员未经过客户本人同意，私自通过客户手机银行为其注册信用卡，该类行为应给予（）处理。
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某网点人员，将本网点金融许可证私自复印并留存影印件，该类行为应给予（）处理。