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某网点在开展员工异常行为排查时，发现该网点员小付参与洗钱活动。该类行为应给予（）处理。
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综合知识
某网点在开展员工异常行为排查时，发现该网点员小付参与洗钱活动。该类行为应给予（）处理。
A、警告
B、记过
C、记大过
D、开除
正确答案：D
Tag：
金融合规知识竞赛
网点
员工
时间：2024-08-14 10:39:19
上一篇：
某网点理财经理介绍客户参与非法集资，从中获取不当利益的，该类行为应给予（）处理。
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某网点员工小付，利用为客户办理业务期间挪用柜台现金用于赌博，该类行为应给予（）处理。
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为套取奖励存在虚报营销情况行为的，应给予责任人（）处理。
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某网点为完成储蓄业绩指标，向外部公司支付费用“买余额”冲刺时点规模违规吸存，该类违规行为应给予（）处理。
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以下违规行为，应给予警告处理的有（）。
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某分公司开展人员排查时，发现辖内员工小付存在信用卡违规套行为，该类行为应给予（）处理。
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未经批准为客户办理非临柜开户的，应给予（）处理。
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以下行为，应按禁令处理的有（）。
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以下行为，应给予开除处理的有（）。
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某网点柜员，私自为客户出据白条，并在白条加盖网点业务印章，该类行为应给予（）处理。
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某支行管理人员私自伪造银行业务印章，并以我行名义向客户出据融资凭条，该类行为应给予（）处理。
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篡改客户账户信息和数据盗取客户资金的，或盗用客户账户信息和数据谋取私利的，应给予（）处理。
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盗用、超权限持有系统工号、智能令牌、口令、密码，复制指纹，密码“公开化”的。应给予（）处理。
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某营业网点柜员小胡，为客户办理定期存单开户业务后，未经客户允许立即办理了销户业务，将销户信息打印至空白纸张，随后将开户存单作为存款凭征交付客户，该类行为应给予（）处理。
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违规空存空取、空缴空拨的，应给予责任人（）处理。
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违规代客户办理业务的，应给予责任人（）处理。
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未经授权擅自使用、盗用他人用户号登录系统操作的，最低给予责任人（）处理。