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某营业网点现金区内留存有客户有效身份证件，该类行为应给予（）处理。
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综合知识
某营业网点现金区内留存有客户有效身份证件，该类行为应给予（）处理。
A、警告
B、记过
C、记大过
D、开除
正确答案：D
Tag：
金融合规知识竞赛
身份证件
现金
时间：2024-08-14 10:39:03
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某营业网点柜员小胡，为客户办理定期存单开户业务后，未经客户允许立即办理了销户业务，将销户信息打印至空白纸张，随后将开户存单作为存款凭征交付客户，该类行为应给予（）处理。
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盗用、超权限持有系统工号、智能令牌、口令、密码，复制指纹，密码“公开化”的。应给予（）处理。
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违规空存空取、空缴空拨的，应给予责任人（）处理。
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违规代客户办理业务的，应给予责任人（）处理。
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未经授权擅自使用、盗用他人用户号登录系统操作的，最低给予责任人（）处理。
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某营业网点理财经理未经客户本人同意，私自通过CRM系统查询出客户总资产并拍照给他人的，未造成不良影响的，最低问责标准为（）。
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违反信息管理规定，利用计算机从事危害国家安全和社会稳定、危害市场经济秩序、妨碍社会治安、制造或传播计算机病毒、传播淫秽色情、侵犯他人合法权益的，应给予（）处理。
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某营业网点理财经理将填有客户详细信息的资料放置于填单台，随后被他人拍照留存的，按照新版员工违规行为处理办法，最低应给予该理财经理（）处理。
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某营业网点业务库密码锁未执行平行使用的，该类行为最低问责标准为（）。
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网点人员盘点库存现金未严格执行双人眼同制度，最低问责标准为（）。
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未严格落实双人同开库、同进库、同在库、同出库及同锁库制度的。最低问责标准为（）。
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网点人员未按规定频次对现金类自助设备现金进行轧账，或检查/轧账时不清点、不核对的。最低问责标准为（）。
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网点管理人员盘点网点现金凭证是，未清点现金且未将清点后凭证与轧账单进行核对，该类行为最低问责标准为（）。
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违反现金收入先收款后登记、现金付出先登记后付款的,最低问责标准为（）。
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因管理不善导致金融许可证遗失的，最低问责标准为（）。
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新领、换领金融许可证后未按规定向市场监督管理部门办理登记，领取、换领营业执照的。最低问责标准为（）。
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以下违规行为，最低问责标准为告诫的是（）。
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网点外部形象设计和装修明显偏离标准的，最低应给予（）问责。
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投诉处理人员在处理网点投诉时，投诉过程存在弄虚作假的。最低应给予（）问责。
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以下违规行为中，最低问责应给予告诫处理的违规行为：（）
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第七十一条第2款“未妥善保管已签订的委托代理银行业务协议的”。最低问责标准（）
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第七十一条第1款“未按规定签署委托代理银行业务协议的”。最低问责标准为（）