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信贷工作人员因工作不尽职未发现客户提供虚假材料，或协助客户提供虚假材料的，最低给予（）处理。
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综合知识
信贷工作人员因工作不尽职未发现客户提供虚假材料，或协助客户提供虚假材料的，最低给予（）处理。
A、通报批评
B、警告
C、告诫
D、降级
正确答案：B
Tag：
金融合规知识竞赛
虚假
客户
时间：2024-08-14 10:39:33
上一篇：
丢失业务库钥匙的，最低给予（）处理。
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利用系统漏洞、系统权限或生产环境获取私利的，最低给予（）处理。
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1.
如二人以上共同故意违规的，对其中的（）或主要责任人从重处理。
2.
如一人有两种及以上本办法规定的违规行为的，应分别确定处理意见；应最低给予两种及以上处理的，执行其中最重的处理；应当最低给予撤职以下多个相同处理的，应在一个处理影响期以上、多个处理影响期之和以下确定处理影响期，但最长不得超过（）个月。
3.
迟报、瞒报、漏报、错报回避关系范围信息的，最低给予（）处理。
4.
拒不执行纪检、检查等相关决定或无正当理由拒不采纳纪律检查建议、检查建议，未进行整改的，最低给予（）处理。
5.
对稽核差错、风险信息的核实回复与实际交易情况不符，造成不良后果的，最低给予（）处理。
6.
对稽核差错、风险信息的核实回复与实际交易情况不符，未造成不良后果的，最低给予（）处理。
7.
外币储蓄账户内外币资金汇出境外当日累计超出（）美元（不含），客户未提供经常项目项下有交易额的真实性凭证仍为其办理业务的，最低处罚标准是告诫。
8.
某网点员工，以邮储银行内部员工身份，向客户借款并出据借款单，该类行为应给予（）处理。
9.
某网点理财经理小付，介绍客户与保险公司私下进行交易，该类行为应给予（）处理。
10.
某网点负责人持客户有效身份证件，在本网点为其办理开户业务，该类违规行为应给予网点负责人（）处理。
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1.
某网点理财经理小付，利用客户对其的信任，以高收益为宣传点，向客户宣传虚假理财产品欺骗客户，该类违规行为应给予（）处理。
2.
某网点员工小付，利用为客户办理业务期间挪用柜台现金用于赌博，该类行为应给予（）处理。
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某网点在开展员工异常行为排查时，发现该网点员小付参与洗钱活动。该类行为应给予（）处理。
4.
某网点理财经理介绍客户参与非法集资，从中获取不当利益的，该类行为应给予（）处理。
5.
为套取奖励存在虚报营销情况行为的，应给予责任人（）处理。
6.
某网点为完成储蓄业绩指标，向外部公司支付费用“买余额”冲刺时点规模违规吸存，该类违规行为应给予（）处理。
7.
以下违规行为，应给予警告处理的有（）。
8.
某分公司开展人员排查时，发现辖内员工小付存在信用卡违规套行为，该类行为应给予（）处理。
9.
未经批准为客户办理非临柜开户的，应给予（）处理。
10.
以下行为，应按禁令处理的有（）。