以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）
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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）

A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B、被联合国、政府部门等列入"黑名单"的客户

C、已经或正在接受行政或司法调查的客户

D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

正确答案：ABCD

Tag：农信柜员等级考试 客户 司法 时间：2024-08-07 16:12:10

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