以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）

A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B、长期存在大额交易的客户

C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

正确答案：ACD

Tag：农信柜员等级考试 客户 因素 时间：2024-08-07 16:12:11

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