银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()


银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?()

A、客户因素包括个人客户和企业客户

B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D、被联合国、政府部门等列入"黑名单"的客户不属于参考因素

正确答案:ABC


Tag:农信柜员等级考试 客户 因素 时间:2024-08-07 16:12:09

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