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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？（）
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？（）
A、账户及存取款特征
B、电子汇兑特征
C、行为异常表现
D、敏感国家或地区
正确答案：ABCD
Tag：
农信柜员等级考试
特征
账户
时间：2024-08-07 16:11:50
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）
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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）。
相关答案
1.
金融机构对于以下哪些情形应进行报告？（）
2.
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。
3.
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）。
4.
某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日，资金交易高达1．26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）
5.
请说出下面情况符合哪些可疑情形？某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894．67元；提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为19
6.
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，金融机构应配合检查工作的要求有（）。
7.
我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。
8.
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。
9.
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）。
10.
国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。
热门答案
1.
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（），应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
2.
对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
3.
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
4.
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
5.
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）。
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根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）？
7.
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当做到（）。
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异常大额现金交易有哪几种情况（）？
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金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为（）？
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对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务（）？