金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为()?


金融机构在履行客户身份识别义务时,出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为()?

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

正确答案:ABCDE


Tag:农信柜员等级考试 客户 身份 时间:2024-08-07 16:11:29