首页
根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型：
精华吧
→
答案
→
综合知识
根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型：
A、初次识别
B、重新识别
C、持续识别
D、再识别
正确答案：ABC
Tag：
农信柜员等级考试
身份
类型
时间：2024-08-07 16:11:19
上一篇：
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些？
下一篇：
省联社管制度、管系统、管流程，为基层行社提供反洗钱基础支持，履行行业指导职能；法人行社_______，履行法人职责。
相关答案
1.
赵某为某银行信贷员，明知客户李某申请贷款的材料系伪造，为提高业绩，还协助李某修改财务报表，帮助其申请银行贷款1000万元，用途为公司经营。之后李某将上述贷款用于公司经营，因管理不善，无法还款，造成银行直接经济损失900万元。请问：（）
2.
周某向银行申请贷款，以其所有的房屋办理抵押登记，之后周某在抵押房屋上加盖一层。贷款期限届满，周某拒不还贷，请问银行下列哪一项行为符合法律规定？（）
3.
某房地产公司以出让方式取得某土地使用权，转让房地产时，应当符合下列条件：（）
4.
下列属于禁止房地产转让的情形有（）
5.
土地使用权出让，可以采取（）或者双方协议三种方式
6.
某银行披露2013年本行年度重要事项，至少应包括哪些内容？（）
7.
商业银行披露的会计报表应包括（）
8.
商业银行应遵循的信息披露原则是：（）
9.
中标人确定后，招标人下列哪些做法是正确的：（）
10.
评标委员会的组成下列说法正确的是：（）
热门答案
1.
下列哪些情形，评标委员会应当否决其投标？（）
2.
下列哪些情形视为投标人相互串通投标？（）
3.
依据招标投标法及其条例的规定可以不进行招投标的情形是：（）
4.
商业银行经营担保和承诺类业务应当有真实交易的背景，真实交易包含以下内容：（）
5.
下列哪些业务属于表外业务？（）
6.
对债权类资产进行追偿的，包括（）等方式。
7.
贷款分类应遵循以下哪些原则（）
8.
下列属于授信范围的是：（）
9.
某银行与关联方之间发生的下列哪些事项属于关联交易：（）
10.
下列属于商业银行关联方的是：（）