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客户身份识别制度要求了解客户的（）。
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客户身份识别制度要求了解客户的（）。
A、职业情况
B、经营背景
C、交易目的
D、交易性质
E、资金来源
正确答案：ABCDE
Tag：
农信柜员等级考试
客户
目的
时间：2024-08-07 16:11:28
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反洗钱三项基本制度是（）。
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对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务（）？
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洗钱对社会的危害有（）。
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洗钱具有以下特点（）。
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省联社管制度、管系统、管流程，为基层行社提供反洗钱基础支持，履行行业指导职能；法人行社_______，履行法人职责。
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