目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
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目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

正确答案：ABCDE

Tag：农信柜员等级考试 金融机构 管理办法 时间：2024-08-07 16:11:25

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