中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，金融机构应配合检查工作的要求有（）。
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，金融机构应配合检查工作的要求有（）。
A、配合其进入各级机构进行检查
B、按要求对有关检查事项作出说明
C、按要求提供、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、配合其检查运用电子计算机管理业务数据的系统
正确答案：ABCD
- 上一篇：我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。
- 下一篇：请说出下面情况符合哪些可疑情形？某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894．67元；提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为19