合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。


合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。

A、基本情况

B、逐笔明细信息

C、分析报告

D、其他资料

正确答案:ABCD


Tag:农信柜员等级考试 报告 恐怖主义 时间:2024-08-07 16:11:47

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