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银行客户洗钱风险分类的参考反指标通常包括（）。
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银行客户洗钱风险分类的参考反指标通常包括（）。
A、国家或地区因素
B、行业因素
C、业务因素
D、客户因素
正确答案：ABCD
Tag：
农信柜员等级考试
因素
客户
时间：2024-08-07 16:12:07
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。
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