在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。


在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。

A.客户办理大额现金存取业务时(正确答案)

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的(正确答案)

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的(正确答案)

D.办理业务中发现异常现象(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 客户 身份 时间:2021-10-08 22:46:49