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中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。（）
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知识竞赛未分类
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。（）
A.金融机构的工作人员(正确答案)
B.企业工作人员
C.可疑(正确答案)
D.大额
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
中国人民银行
工作人员
时间：2021-10-08 22:46:45
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关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
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金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
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1.
（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
2.
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
3.
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
4.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为的，依法给予行政处分。
5.
保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）
6.
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些?（）
7.
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对_____或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
8.
金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
9.
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
10.
金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。
热门答案
1.
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
3.
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
4.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）
5.
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：（）
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下列那些机构具有反洗钱义务?（）
7.
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：
8.
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
9.
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
10.
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）