金融机构反洗钱工作的法律依据有（）

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金融机构反洗钱工作的法律依据有（）

A.《反洗钱法》(正确答案)

B.《金融机构反洗钱规定》(正确答案)

C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》(正确答案)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛金融机构管理办法时间：2021-10-08 22:46:40