以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。


以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。

A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转(正确答案)

B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转(正确答案)

C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转(正确答案)

D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 款项 账户 时间:2021-10-08 22:46:27