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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
A.客户身份识别制度(正确答案)
B.客户身份资料和交易记录保存制度(正确答案)
C.大额交易和可疑交易报告制度(正确答案)
D.保密制度
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
制度
身份
时间：2021-10-08 22:46:19
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下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
相关答案
1.
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
2.
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
3.
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
4.
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
5.
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
6.
洗钱的过程一般分为（）。
7.
下列属于洗钱特征的是（）。
8.
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
9.
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
10.
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
热门答案
1.
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
2.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
3.
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）
4.
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（）。
5.
下列关于承担反洗钱职责的主体的说法正确的有（）
6.
下列关于反洗钱叙述正确的有（）
7.
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂，这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
8.
常见的洗钱方式包括（）
9.
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）
10.
在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次客户身份识别的标准，重新开展相应客户身份识别