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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
A.实名账户
B.匿名账户(正确答案)
C.真名账户
D.假名账户(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
账户
假名
时间：2021-10-08 22:46:25
上一篇：
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
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根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
相关答案
1.
我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。
2.
我国开展反洗钱工作的重要意义有（）。
3.
金融情报中心的基本功能有（）。
4.
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。
5.
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
6.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
7.
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
8.
下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。
9.
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
10.
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
热门答案
1.
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
2.
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
3.
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
4.
洗钱的过程一般分为（）。
5.
下列属于洗钱特征的是（）。
6.
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
7.
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
8.
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
9.
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
10.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。