根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(正确答案)

B.回访客户(正确答案)

C.实地查访(正确答案)

D.向公安、工商行政管理等部门核实(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛身份客户时间：2021-10-08 22:46:29

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