金融机构应履行的反洗钱义务包括()。


金融机构应履行的反洗钱义务包括()。

A.了解客户义务;(正确答案)

B.大额交易报告义务;(正确答案)

C.可疑交易报告义务;(正确答案)

D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务;(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 义务 报告 时间:2021-10-08 22:46:38

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