金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

精华吧→答案→知识竞赛未分类

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员(正确答案)

B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励(正确答案)

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索(正确答案)

D.保密和宣传培训业务(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛身份客户时间：2021-10-08 22:46:36