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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
A.开户;
B.放置;(正确答案)
C.归并;(正确答案)
D.离析;(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
交易过程
典型
时间：2021-10-08 22:46:39
上一篇：
金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。
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金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
相关答案
1.
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
2.
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
3.
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
4.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）
5.
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：（）
6.
下列那些机构具有反洗钱义务?（）
7.
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：
8.
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
9.
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
10.
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）
热门答案
1.
（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
2.
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
3.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）。
4.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。
5.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。
6.
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
7.
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
8.
根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
9.
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
10.
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。