反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的,依法给予行政处分。


反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的,依法给予行政处分。

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(正确答案)

B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(正确答案)

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(正确答案)

D.其他不依法履行职责的行为(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 人员 机构 时间:2021-10-08 22:46:42

热门答案