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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
刑事诉讼(正确答案)
行政诉讼
民事诉讼
Tag：
银行合规知识竞赛
刑事诉讼
司法机关
时间：2021-08-16 16:01:51
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）。
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银行业金融机构应当每（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”，其具体内容是：（）。
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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）。
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对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）。
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对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）。
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对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以（）。
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《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）。
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金融机构应当在大额交易发生之日起（）以电子方式提交大额交易报告。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、（）等因素，划分风险等级。
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下列大额交易，必须上报中国反洗钱监测中心分析的是：（）。
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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则不包括（）。
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施不得超过（）。
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《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》指出：中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括：（）。
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大额和可疑交易报告由金融机构总部或总部指定的机构以下列哪种形式向中国反洗钱监测分析中心报送：（）。
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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）年。
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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责？
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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项？
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义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。
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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。