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银行业金融机构应当每（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
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银行合规知识竞赛
银行业金融机构应当每（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
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Tag：
银行合规知识竞赛
银行业
金融机构
时间：2021-08-16 16:01:52
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
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我国中央银行货币政策的首要目标是（）。
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中央银行公开市场操作的优点是（）。
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银行间债券市场中长期债券信用评级中，BBB的等级含义是偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。
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商业银行混合资本债券发行必须进行信用评级。
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上市公司配股时，如代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量75%的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
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2019年，中国银保监会将外国银行分行吸收单笔人民币定期零售存款的门槛降低至50万元。
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中央银行是发行的银行，其意是指中央银行垄断货币发行权，是全国唯一有权发行货币的机构。
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如果中央银行降低再贴现率，则股价一般会（）。
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下列关于城市商业银行特点的说法，错误的是（）。
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1992年以前，我国对银行业、证券业、保险业、信托业实行集中统一监管的机构是（）。
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
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机关、单位应当按照保密法的规定，严格限定国家秘密的知悉范围，对知悉以上国家秘密的人员，应当作出书面记录。
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机关、单位应当在国家秘密产生的同时，由承办人依据有关保密事项范围拟定密级、保密期限和知悉范围，报审核批准，并采取相应保密措施。
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义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：
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银行业金融机构应当每（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以（）罚款。
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银行保险机构对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉，应当自收到消费投诉之日起（）日内作出处理决定并告知投诉人，情况复杂的可以延长至30日。
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根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
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机关、单位应当根据涉密信息系统存储、处理信息的（）密级确定系统的密级，按照分级保护要求采取相应的安全保密防护措施。