义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()。


义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()。

直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人(正确答案)

通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

公司的高级管理人员


Tag:银行合规知识竞赛 自然人 公司 时间:2021-08-16 16:01:50