下列大额交易,必须上报中国反洗钱监测中心分析的是:()。


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定期存款到期后,不直接提取,而是将本金加全部利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

金融机构内部调拨资金

交易一方为党政机关下属企事业单位(正确答案)


Tag:银行合规知识竞赛 金融机构 本金 时间:2021-08-16 16:01:42