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下列不属于洗钱的过程的是？
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银行合规知识竞赛
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时间：2021-08-16 16:01:28
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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是？
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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业？
相关答案
1.
金融机构根据（)方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
2.
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是？
3.
反洗钱工作“保密义务的免责”原则的具体含义是：（）。
4.
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（）。
5.
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪？
6.
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？
7.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？
8.
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。
9.
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度。
10.
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
热门答案
1.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)》中所称非自然人，不包括以下哪类（）
2.
关于法人金融机构分类评级工作，以下说法错误的是：
3.
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
4.
根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
5.
按照《反洗钱法》规定，金融机构未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、未按规定履行客户身份识别义务，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
6.
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
7.
对不能排除洗钱嫌疑的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准后，可以采取临时冻结，临时冻结不得超过（）小时。
8.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
9.
银行是支付结算和资金清算的中介机构。未经（）批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。
10.
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立（）个基本存款账户。