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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
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Tag：
银行合规知识竞赛
大类
我国
时间：2021-08-16 16:01:16
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根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
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关于法人金融机构分类评级工作，以下说法错误的是：
相关答案
1.
按照《反洗钱法》规定，金融机构未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、未按规定履行客户身份识别义务，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
2.
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
3.
对不能排除洗钱嫌疑的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准后，可以采取临时冻结，临时冻结不得超过（）小时。
4.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
5.
银行是支付结算和资金清算的中介机构。未经（）批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。
6.
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立（）个基本存款账户。
7.
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，（）暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
8.
银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
9.
金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：
10.
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
热门答案
1.
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。
2.
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）
3.
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
4.
相关主管部门恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按规定提交可疑交易报告。
5.
金融机构与身份不明的客户进行交易并为客户开立匿名账户导致洗钱后果发生的，处（）以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处以（）以下罚款。
6.
金融机构确定的风险评级不得少于（）。
7.
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。风险等级最高的客户的审核期限不得超过（），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。
8.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
9.
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
10.
金融机构在进行客户洗钱风险评估时，人民银行建议使用哪种计量方法？