如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照客户身份识别办法中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照客户身份识别办法中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。

法人

外国政要(正确答案)

犯罪嫌疑人

外籍客户

Tag：银行合规知识竞赛客户身份时间：2021-08-16 16:01:31