对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）。

精华吧→答案→知识竞赛→银行合规知识竞赛

对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）。

责令限期改正(正确答案)

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

Tag：银行合规知识竞赛管理机构金融机构时间：2021-08-16 16:01:47

上一篇：对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以（）。
下一篇：对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）。