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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。（）
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知识竞赛未分类
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。（）
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
反洗钱知识竞赛
自然人
万美元
时间：2021-08-16 14:17:08
上一篇：
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。（）
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某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里，如未发现可疑的，该金融机构可以不报告大额交易。（）
相关答案
1.
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。（）
2.
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，第三方为该金融机构提供客户信息，可能存在技术方面的障碍，金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
3.
客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。（）
4.
客户行为或者交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户，并中止为客户办理业务。（）
5.
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。（）
6.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定，金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行技术性的身份认证，识别客户身份。（）
7.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。（）
8.
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚，责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）
9.
中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内进行补正。（）
10.
“洗钱”的目的主要是为了获利。（）
热门答案
1.
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。（）
2.
金融机构内部调拨资金，金额超过200万元人民币，该金融机构需报告大额交易。（）
3.
经过人总行授权，县（市）一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。（）
4.
金融机构可疑交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。（）
5.
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。（）
6.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。（）
7.
中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
8.
特定非金融机构包括：
9.
以下大额交易的说法正确的是：
10.
某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为：