对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注投保频率、退保频率、团险投保人数明显与企业人员规模不匹配、团险保全业务发生率、申请保单质押贷款(保单借款)金额或频率、生存保险受益人变更频率、万能险追加保费金额或频率等。


对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注投保频率、退保频率、团险投保人数明显与企业人员规模不匹配、团险保全业务发生率、申请保单质押贷款(保单借款)金额或频率、生存保险受益人变更频率、万能险追加保费金额或频率等。

A.银行业

B.证券业

C.期货业

D.保险业(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 频率 保单 时间:2021-04-06 15:33:44

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