A机构是一家提供货币兑换、跨境汇款服务的境外非金融机构,以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中错误的是:()


A机构是一家提供货币兑换、跨境汇款服务的境外非金融机构,以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中错误的是:()

A.充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况

B.经中国人民银行同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作(正确答案)

C.原则上应将其列入高风险客户,并采取有针对性的强化风险控制措施

D.应以书面方式明确该境外机构的反洗钱职责和该境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求


Tag:反洗钱知识竞赛 机构 金融机构 时间:2021-04-06 15:33:35

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