以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格遵守的规定:()


以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格遵守的规定:()

A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息(正确答案)

B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息

C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性


Tag:反洗钱知识竞赛 金融机构 代理行 时间:2021-04-06 15:33:31

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